22 - 03 - 2019

ضبط شخص اشترك مع شقيقيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وارسالها لذويهم مقابل عمولة

ضبط شخص اشترك مع شقيقيه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وارسالها لذويهم مقابل عمولة

تمكنت الاجهزة الامنية بالمنيا من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع شقيقيه يعملان خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير امن المنيا اخطارا يفيد بورود معلومات اكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من ي ع. ا 30 سنة ، ر ع. ا 22 سنة يعملان بالدول العربية ، ع ع. ا 35 سنة ، محاسب, وجميعهم أشقاء ومقيمون بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى المتواجدان بالخارج وإرسالها للثالث على حسابه البنكى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

بتقنين الإجراءات، تم ضبط الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع شقيقيه, وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى( "270,000" مائتان وسبعون ألف دولار أمريكى ) تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أهم الأخبار

اعلان